riciclaggio

Guardia di Finanza: 58 arresti per traffico internazionale di stupefacenti tra l’Italia e la Spagna, riciclaggio e frode fiscale

La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. Oltre 400 finanzieri sono impegnati nell’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare (33 in carcere e […]

Guardia di Finanza: 58 arresti per traffico internazionale di stupefacenti tra l’Italia e la Spagna, riciclaggio e frode fiscale Leggi tutto »

Spaccio e riciclaggio: dieci arresti

I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di dieci indagati ritenuti responsabili – a vario titolo – di traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Pavia, Pesaro, Ascoli Piceno, Brindisi e Bari. L’indagine era

Spaccio e riciclaggio: dieci arresti Leggi tutto »

Cinque indagati per circonvenzione di incapace e riciclaggio

Cinque le persone denunciate per circonvenzione di incapace e riciclaggio ai danni di una donna ultraottantenne e 328.000 euro, in beni e denaro, posti sotto sequestro. È questo l’esito dell’attività investigativa svolta dall’Unità Radiomobile – Squadra Interventi Speciali della Polizia locale di Milano, a cui sono state delegate le attività a seguito di una denuncia effettuata

Cinque indagati per circonvenzione di incapace e riciclaggio Leggi tutto »

Irene Pivetti indagata per riciclaggio

E’ indagata per riciclaggio Irene Pivetti, insieme ad altre cinque persone, nell’inchiesta milanese che oggi ha portato la Gdf a perquisire la sua abitazione  e alcune sue società. L’indagine riguarda alcune operazioni di import-export effettuate da società riconducibili alla Pivetti, che avrebbero contribuito a riciclare denaro nell’ambito di attività commerciali con la Cina. L’indagine è

Irene Pivetti indagata per riciclaggio Leggi tutto »